Openbaar Ministerie
Aanhoudingen in onderzoek naar fraude met exportkredietverzekering
Tijdens doorzoekingen in Nederland en Oostenrijk is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen en bedrijfsadministraties.
Tag
#valsheid in geschrift
Openbaar Ministerie
FIOD pakt drie verdachten op in witwasonderzoek van 100 miljoen euro
De FIOD heeft drie mannen aangehouden in een onderzoek naar een vermoedelijke witwasconstructie waarbij ruim 100 miljoen euro is rondgepompt.
Uitspraken
Boekhouder veroordeeld voor witwassen en valse facturen
Boekhouder krijgt taakstraf, voorwaardelijke celstraf en boete na jarenlange fraude en witwassen.
Uitspraken
Stint-verdachten deels veroordeeld, vrijspraak voor dodelijk feit
Rechtbank spreekt Stint-verdachten vrij van dodelijk feit, maar veroordeelt deels voor valsheid in geschrift.
Politie
Zeven aanhoudingen in grote hypotheekfraudezaak IFi-team
Zeven mannen uit Amsterdam, Zeist en Zaandam zijn aangehouden in een IFi-onderzoek naar grootschalige hypotheekfraude met vervalste documenten en misleiding van banken.
