ROTTERDAM – Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank Rotterdam gevraagd om Knaken Cryptohandel B.V. en de gelieerde Stichting Knaken Payments failliet te verklaren. Volgens het OM is sprake van een zeer zorgwekkende situatie bij het Rotterdamse cryptobedrijf.
De stap volgt op signalen van de Autoriteit Financiรซle Markten. De toezichthouder wees op problemen bij het bedrijf, dat diensten aanbood rond cryptocurrency. Klanten konden er geld omzetten naar cryptomunten, cryptomunten verkopen en digitale munten laten bewaren.
Voor dergelijke activiteiten is een vergunning van de AFM nodig. Die vergunning heeft Knaken niet verkregen. Het bedrijf stelde daarom te zijn gestopt met de activiteiten en bezig te zijn met een afwikkeling. Volgens het OM verloopt die afwikkeling mogelijk niet ordentelijk. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor klanten.
Klanten niet meer uitbetaald
Het OM meldt dat Knaken is opgehouden klanten uit te betalen. Daarom vraagt het OM in het openbaar belang het faillissement van het bedrijf aan. De rechtbank Rotterdam moet nog beslissen over het verzoek.
Bij een faillissement kan een curator worden aangesteld. Die onderzoekt de financiรซle positie van het bedrijf en kan het vermogen gebruiken om schuldeisers te voldoen. Klanten kunnen in dat geval tot de schuldeisers behoren. Het OM benadrukt dat het niet betrokken is bij de manier waarop een curator een faillissement behandelt.
Het faillissementsverzoek is een civiele maatregel. Het OM heeft naast strafrechtelijke taken ook enkele civiele taken. Een daarvan is het aanvragen van een faillissement wanneer dat in het openbaar belang wordt geacht. In dit geval speelt volgens het OM mee dat het gaat om activiteiten zonder de vereiste vergunning en om een groot aantal klanten.
FIOD onderzoekt mogelijke strafbare feiten
Naast het civiele traject loopt een strafrechtelijk onderzoek. De FIOD kijkt naar mogelijk strafbare feiten rond het bedrijf. De zorgen van de AFM en een aangifte van de toezichthouder zijn daarvoor mede aanleiding.
In het kader van dat onderzoek zijn maandag 29 juni meerdere doorzoekingen gedaan. Daarbij zijn digitale gegevensdragers in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op vermogen van de onderneming. Er zijn geen personen aangehouden.
Het OM houdt het civiele traject en het strafrechtelijk onderzoek strikt gescheiden. Beide trajecten worden door verschillende teams binnen het Openbaar Ministerie behandeld.
Onzekerheid over tegoeden
Knaken kwam eerder al in de problemen nadat klanten niet meer konden inloggen op het klantportaal en de app. Daardoor ontstond onzekerheid over de toegang tot cryptomunten en tegoeden. Het bedrijf gaf aan dat het de activiteiten had gestaakt omdat de benodigde vergunning niet was verkregen.
De zaak past binnen een periode waarin cryptodienstverleners aan strengere Europese regels moeten voldoen. Bedrijven die cryptodiensten aanbieden, moeten aantonen dat zij aan de eisen voldoen voor onder meer bedrijfsvoering, toezicht en bescherming van klanten.
Voor klanten van Knaken blijft voorlopig onduidelijk hoe de financiรซle afwikkeling verloopt. Eerst moet de rechtbank beslissen of het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken. Pas daarna kan duidelijk worden welke rol een curator krijgt en wat dat betekent voor de positie van klanten.
Ontdek meer van HBP Media
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
