Douane en FIOD onderscheppen miljoenen illegale sigaretten en duizenden kilo’s waterpijptabak in Rotterdam en Heinenoord.
Tag: Fiod
Voormalig notaris Pels Rijcken krijgt torenhoge boete
OM legt 400.000 euro boete op na fraudezaak bij Pels Rijcken. Onderzoek naar notaris Oranje afgerond.
Douane vindt grote partij merkvervalste kleding in Montfoort
Douane ontdekt in Montfoort een zeer grote partij merkvervalste kleding. De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart.
8.500 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Amsterdam-West
Politie treft in loods aan de Basisweg ruim 8.500 kilo illegaal vuurwerk aan. Partij is in beslag genomen en wordt vernietigd. Onderzoek loopt; melden helpt.
OM beboet Morgan Stanley voor 101 miljoen euro
Het OM beboet Morgan Stanley voor dividendbelastingontduiking via complexe aandelen- en derivatenconstructies. De bank betaalt 101 miljoen euro bovenop eerder nageheven belasting en rente.
Zeven aanhoudingen in grote hypotheekfraudezaak IFi-team
Zeven mannen uit Amsterdam, Zeist en Zaandam zijn aangehouden in een IFi-onderzoek naar grootschalige hypotheekfraude met vervalste documenten en misleiding van banken.
FIOD pakt subsidiefraude aardbevingsschade aan
FIOD houdt vijf mannen aan wegens vermoedelijke subsidiefraude met aardbevingsschade in Groningen en roept andere fraudeurs op zich vrijwillig te melden bij het Openbaar Ministerie.
OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft
TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet.