Fiod
OM beboet Morgan Stanley voor 101 miljoen euro
Het OM beboet Morgan Stanley voor dividendbelastingontduiking via complexe aandelen- en derivatenconstructies. De bank betaalt 101 miljoen euro bovenop eerder nageheven belasting en rente.
Zeven aanhoudingen in grote hypotheekfraudezaak IFi-team
Zeven mannen uit Amsterdam, Zeist en Zaandam zijn aangehouden in een IFi-onderzoek naar grootschalige hypotheekfraude met vervalste documenten en misleiding van banken.
FIOD pakt subsidiefraude aardbevingsschade aan
FIOD houdt vijf mannen aan wegens vermoedelijke subsidiefraude met aardbevingsschade in Groningen en roept andere fraudeurs op zich vrijwillig te melden bij het Openbaar...
OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft
TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet.
Tilburg: man doet zich voor als FIOD-medewerker en steelt geld en...
Een man in Tilburg is opgelicht door iemand die zich voordeed als FIOD-medewerker. De politie zoekt de verdachte en roept getuigen op zich te...
FIOD doet inval bij autoonderdelenbedrijf in Gelderse Vallei
De FIOD heeft een grote partij merkvervalste autovelgen in beslag genomen