Tag: FIU

FIOD pakt drie verdachten op in witwasonderzoek van 100 miljoen euro

Openbaar Ministerie HBP Media -
De FIOD heeft drie mannen aangehouden in een onderzoek naar een vermoedelijke witwasconstructie waarbij ruim 100 miljoen euro is rondgepompt.

Voormalig notaris Pels Rijcken krijgt torenhoge boete

Openbaar Ministerie HBP Media -
OM legt 400.000 euro boete op na fraudezaak bij Pels Rijcken. Onderzoek naar notaris Oranje afgerond.