ROTTERDAM – De FIOD heeft drie mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar een vermoedelijke grootschalige witwasconstructie. Het onderzoek draait om geldstromen van ruim 100 miljoen euro. Ongeveer 85 miljoen euro daarvan zou naar het buitenland zijn overgemaakt.
De verdachten zijn mannen uit Rotterdam van 53, 51 en 41 jaar. Zij worden verdacht van witwassen. Een van hen wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrift. De aanhoudingen vonden plaats op 16 juni. Een verdachte werd op Schiphol aangehouden bij terugkeer naar Nederland. Een andere verdachte werd in België opgepakt en is inmiddels overgeleverd aan Nederland.
Twee verdachten zijn maandag 30 juni voor de raadkamer verschenen. Die heeft de gevangenhouding voor 90 dagen bevolen. De derde verdachte moet nog voor de rechter verschijnen.
Panden, boot en administratie doorzocht
In het kader van het onderzoek zijn elf panden doorzocht in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en de gemeente Albrandswaard. Ook een boot werd doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op vier woningen, twee voertuigen, een boot, fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De zaak kwam aan het rollen na een rapport van de Financial Intelligence Unit, de FIU. Daaruit bleek dat een vennootschap geld ontving van bedrijven. Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ging het om een uitzendbureau.
De ontvangen bedragen zouden daarom bestemd moeten zijn voor het inhuren van personeel. In werkelijkheid werd volgens de verdenking een groot deel van het geld doorgesluisd naar vennootschappen in China, Dubai en Hongkong.
Vermoeden van cash compensatie
De opsporingsdiensten vermoeden dat betalende bedrijven in ruil voor de girale overboekingen contant geld ontvingen van personen die betrokken waren bij de verdachte vennootschap. Met dat contante geld konden vervolgens betalingen aan derden worden gedaan buiten het reguliere financiële circuit om.
Deze werkwijze staat bekend als het Cash Compensatie Model. Daarbij wordt geld via bankrekeningen verplaatst, terwijl contant geld wordt gebruikt om de feitelijke betaling buiten zicht van banken en toezichthouders te houden.
Volgens het onderzoek gebruikten de verdachten meerdere vennootschappen om de constructie uit te voeren. De girale geldstromen zouden deels zijn verhuld met valse facturen. Daarmee moest vermoedelijk de indruk worden gewekt dat sprake was van reguliere zakelijke betalingen.
Mogelijk hoger fraudebedrag
De FIOD heeft nog geen volledig beeld van alle betrokken bankrekeningen. Wel is vastgesteld dat tussen juni 2019 en juni 2025 ongeveer 100 miljoen euro aan betalingen is ontvangen op bankrekeningen van betrokken vennootschappen.
Van dat bedrag is circa 85 miljoen euro overgemaakt naar het buitenland. De verwachting is dat het daadwerkelijke fraudebedrag hoger ligt. Dat komt mede doordat vermoedelijk ook gebruik is gemaakt van buitenlandse bankrekeningen.
Witwassen ondermijnt financieel systeem
De aanpak van witwassen heeft prioriteit voor de overheid. Witwassen tast de integriteit van het financiële en economische systeem aan en speelt een belangrijke rol bij ondermijnende criminaliteit.
Door crimineel vermogen te verhullen, kunnen daders buiten beeld blijven en gebruikmaken van illegaal verkregen opbrengsten. Het tegengaan van witwassen is daarom een belangrijk onderdeel van de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit.
De verdachten zijn nog niet veroordeeld. Het onderzoek naar de geldstromen, de betrokken vennootschappen en mogelijke andere betrokkenen gaat verder.
Ontdek meer van HBP Media
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
