ongebruikelijke transacties

Openbaar Ministerie

OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft

HBP Media -
TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet.
spot_imgspot_img
Openbaar Ministerie
HBP Media
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de minister beter moet motiveren waarom AVG-documenten niet volledig zijn verstrekt.

OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft

TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet.