AMSTERDAM – Prestige Perfumes B.V. is een grote speler in de wereldwijde handel in parfum en cosmetica. Naar het bedrijf is in 2021 strafrechtelijk onderzoek gedaan door de Financiële Recherche (FINEC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, onder leiding van het Landelijk Parket. Er waren aanwijzingen dat bankrekeningen van het bedrijf werden gebruikt voor het witwassen van drugsgeld. Ook de Financial Intelligence Unit (FIU) verklaarde diverse betalingen aan het bedrijf verdacht.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de parfumhandelaar via tientallen bedrijven vermoedelijk crimineel geld gestort kreeg op haar bankrekeningen. Criminelen konden op deze manier geld afkomstig uit drugshandel omzetten in waardevolle producten en hun illegale geldstroom witwassen. Op deze wijze is tussen oktober 2016 en juni 2022 vermoedelijk voor meer dan $ 42 miljoen witgewassen.
De betalingen werden vaak gedaan door bedrijven die geen enkele band hebben met parfum of met de afnemende klanten. Deze zogenaamde ‘derden betalers’ zijn bijvoorbeeld actief in de bouw, beveiliging, schoonmaak, auto- of cryptohandel. Onderzoek naar deze derden betalers door het Openbaar Ministerie heeft aangetoond dat verschillende van deze betalende bedrijven voorkomen in buitenlandse strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen of op naam staan van katvangers.
Franse geldstroom
Zo ontdekte de recherche een geldstroom van bijna $17 miljoen via verschillende bedrijven in voornamelijk Frankrijk, maar ook België en Portugal. Deze bedrijven, die zich voordeden als tussenhandelaar in parfum, bestelden meestal tussen € 100.000 en € 300.000 aan parfum. De rekening werd betaald door een wirwar aan verschillende bedrijven, soms wel vijftien, die diverse losse bedragen overmaakten aan het parfumbedrijf.
Paraguay
Een tweede geldstroom met een vermoedelijk criminele herkomst liep via het Zuid-Amerikaanse Paraguay. Tussen februari 2017 en mei 2022 is vermoedelijk meer dan $ 10 miljoen witgewassen via vier bedrijven, die parfum inkopen bij de parfumgroothandel en dit vervolgens lieten betalen door voornamelijk Europese bedrijven. In totaal wordt er door 73 verschillende bedrijven uit 15 landen betaald voor de parfum. De derden betalers zijn actief in verschillende branches, zoals de bouw en gebouwonderhoud, maar ook een reisbureau, een juwelier en een cryptohandelaar doen betalingen voor parfum dat naar Zuid-Amerika wordt verscheept. Van tien derden betalers is vastgesteld dat zij daadwerkelijk voor komen in strafrechtelijke witwasonderzoeken in het buitenland.
Prestige Perfumes B.V. heeft, in overleg met het Openbaar Ministerie, een beleid opgesteld waarbij derden betalingen door onbekende derden betalers worden geweerd door Prestige B.V., maar ook door de moeder- en zusterbedrijven van de groep waarvan Prestige deel uitmaakt en klanten en betalers beter gecontroleerd worden via aangescherpte Know-Your-Customer-procedures. Voorts is een ervaren compliance officer aangesteld om herhaling te voorkomen.
Prestige Perfumes B.V. heeft daarnaast een transactiesom betaald van € 199.000,- en haar CEO en CFO verlenen volledige medewerking om de risico’s van deze derden betalingen kenbaar te maken aan andere bedrijven in de handel. Dit met het doel handelaren in Nederland te waarschuwen en hen te helpen om niet op eenzelfde wijze risico te lopen om betrokken te raken bij het witwassen van crimineel geld. Politie en OM verwachten hiermee bij te dragen aan een grotere alertheid van Nederlandse bedrijven op het risico van trade based money laundering.