witwassen

Uitspraken

Crypto-oplichter krijgt cel en beroepsverbod

HBP Media -
Hof legt 15 maanden cel en vijf jaar beroepsverbod op in grote crypto-oplichting.
Uitspraken

Twee jaar cel voor witwassen en grootschalige belastingfraude

Gerechtshof veroordeelt vrouw tot 24 maanden cel voor witwassen en belastingfraude via Hong Kong.
HBP Media -
spot_imgspot_img
Uitspraken
HBP Media
Rechtbank Haarlem waar Schipholmedewerker werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel.

Vijf jaar cel voor Schipholmedewerker om drugssmokkel

Schipholmedewerker krijgt vijf jaar cel voor smokkel 120 kilo cocaïne en witwassen.
Nieuws
HBP Media
Halkbank hoofdkantoor in Turkije als symbool voor het Halkbank sanctieonderzoek

Doorbraak in jarenlang proces tegen Turkse staatsbank Halkbank

Halkbank treft historische schikking met VS in omvangrijke sanctiezaak rondom Iran. Geen boetes, wel streng toezicht.
Openbaar Ministerie
HBP Media
FIOD doet onderzoek naar belastingfraude bij woning van verdachte in Almere

Miljoenen illegale sigaretten onderschept

Douane en FIOD onderscheppen miljoenen illegale sigaretten en duizenden kilo’s waterpijptabak in Rotterdam en Heinenoord.
Uitspraken
HBP Media
Rechtbank Midden-Nederland veroordeelt verdachte voor datingfraude, witwassen en dwang in zaak met elf slachtoffers

17 maanden straf voor grootschalige datingfraude

Rechtbank legt 17 maanden straf op in zaak rond datingfraude, witwassen en dwang met 11 slachtoffers.
Uitspraken
HBP Media
Rechtbank Overijssel in Zwolle waar de strafzaak tegen de boekhouder diende

Boekhouder veroordeeld voor witwassen en valse facturen

Boekhouder krijgt taakstraf, voorwaardelijke celstraf en boete na jarenlange fraude en witwassen.
Openbaar Ministerie
HBP Media
Stefan P. in de kraag geslagen door Koninklijke Marechaussee na uitlevering op Schiphol

Met uitlevering van Stefan P. heeft justitie grote drugsbaron in handen

Stefan P. (30) is uitgeleverd vanuit de VAE aan Nederland. Hij wordt verdacht van grootschalig witwassen via een kunstgalerie in Breda.
1 2 3 4 Pagina 2 van 4