Tag: valsheid in geschrift

Aanhoudingen in onderzoek naar fraude met exportkredietverzekering

Openbaar Ministerie HBP Media -
Tijdens doorzoekingen in Nederland en Oostenrijk is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen en bedrijfsadministraties.

FIOD pakt drie verdachten op in witwasonderzoek van 100 miljoen euro

Openbaar Ministerie HBP Media -
De FIOD heeft drie mannen aangehouden in een onderzoek naar een vermoedelijke witwasconstructie waarbij ruim 100 miljoen euro is rondgepompt.

Boekhouder veroordeeld voor witwassen en valse facturen

Uitspraken HBP Media -
Boekhouder krijgt taakstraf, voorwaardelijke celstraf en boete na jarenlange fraude en witwassen.

Stint-verdachten deels veroordeeld, vrijspraak voor dodelijk feit

Uitspraken HBP Media -
Rechtbank spreekt Stint-verdachten vrij van dodelijk feit, maar veroordeelt deels voor valsheid in geschrift.

Zeven aanhoudingen in grote hypotheekfraudezaak IFi-team

Politie HBP Media -
Zeven mannen uit Amsterdam, Zeist en Zaandam zijn aangehouden in een IFi-onderzoek naar grootschalige hypotheekfraude met vervalste documenten en misleiding van banken.