DEN HAAG – De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 3 juli drie verdachten gearresteerd wegens vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen. Het gaat om een vrouw en twee mannen. De aanhoudingen maken deel uit van drie afzonderlijke strafrechtelijke onderzoeken die in samenwerking met internationale autoriteiten worden uitgevoerd.
Naast de arrestaties zijn er diverse panden doorzocht in zowel Nederland als Oostenrijk. Hierbij kregen opsporingsambtenaren toegang tot verschillende woningen en bedrijfspanden. Om verder onderzoek te garanderen, is er direct beslag gelegd op bedrijfsadministraties, vastgoed en diverse bankrekeningen.
Verdenking van corruptie en valsheid in geschrift
De aangehouden personen worden verdacht van een reeks ernstige strafbare feiten. De beschuldigingen omvatten onder meer ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, oplichting en valsheid in geschrift. Het zwaartepunt van de lopende onderzoeken ligt bij de verdenking dat de betrokkenen op grote schaal misbruik hebben gemaakt van de financiรซle bescherming die door de Nederlandse staat wordt geboden aan exporterende bedrijven.
Fraude via Atradius Dutch State Business (ADSB)
Concreet richt het strafrechtelijk onderzoek zich op de exportkredietverzekeringen van Atradius Dutch State Business (ADSB). Deze instantie verleent namens de Nederlandse overheid verzekeringen en garanties om de betalingsrisico’s af te dekken bij leveringen aan buitenlandse afnemers.
De opsporingsdiensten vermoeden sterk dat de verdachten doelbewust relevante bedrijfsinformatie hebben achtergehouden voor ADSB. Door de feiten anders voor te doen dan de werkelijkheid, leek het alsof zij aan de strenge acceptatievoorwaarden voldeden.
Op deze manier zouden de verdachten op onrechtmatige wijze geprobeerd hebben om waardevolle overheidsverzekeringen te bemachtigen.
Ontdek meer van
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
