ZEVENHUIZEN – De FIOD heeft op 24 augustus een 31-jarige man uit het Zuid-Hollandse Zevenhuizen aangehouden. De man wordt verdacht van het feitelijk leidinggeven aan grootschalige belastingfraude via een onderneming, wat de schatkist ruim 600.000 euro heeft gekost.
Vervalste documenten en onjuiste aangiften
Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op de periode van 2020 tot en met 2024. De verdachte zou in deze jaren structureel gefraudeerd hebben via zijn onderneming. De werkwijze bestond uit de volgende elementen:
- Het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting.
- Het onterecht claimen van belastingteruggaven.
- Het aanleveren van vermoedelijk vervalste facturen en andere documenten om deze teruggaafverzoeken bij de fiscus te onderbouwen.
Boekenonderzoek als aanleiding
De fraude kwam aan het licht na een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Tijdens deze reguliere controle rezen er sterke vermoedens van structurele onregelmatigheden. Op basis van deze fiscale bevindingen is de zaak overgedragen aan de FIOD, die daarop een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Dit onderzoek is momenteel nog in volle gang en staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Ontdek meer van
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
