Tag: Fiod

FIOD pakt vier verdachten op voor miljoenenfraude met btw

Nieuws HBP Media -
Bij doorzoekingen in meerdere steden is een half miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Het financiële nadeel voor de staat wordt hierbij geschat op ruim 1,25 miljoen euro.

FIOD stopt illegale sigarettenhandel Zoetermeer

Openbaar Ministerie HBP Media -
De FIOD onderzoekt de illegale sigarettenhandel Zoetermeer. Een verdachte is na een undercoveractie aangehouden.

FIOD onderzoekt vondst van 600.000 sigaretten op A4

Nieuws HBP Media -
FIOD onderzoekt vondst van ruim 600.000 sigaretten zonder accijnszegels bij controle op de A4.

FIOD pakt twee mannen op voor omzeilen EU-sancties

Nieuws HBP Media -
FIOD hield twee mannen aan voor het mogelijk omzeilen van EU-sancties via Nederlandse webhostingbedrijven.

FIOD houdt man uit Almere aan om belastingfraude

Openbaar Ministerie HBP Media -
De FIOD heeft op 8 april een 39-jarige man uit Almere aangehouden op verdenking van belastingfraude en het niet voeren of verstrekken van een administratie.

Strukton schikt voor 10 miljoen euro in corruptieonderzoek

Openbaar Ministerie HBP Media -
Strukton betaalt 10 miljoen euro aan het OM na corruptieonderzoek rond een spoorproject in Saudi-Arabië.

Miljoenen illegale sigaretten onderschept

Openbaar Ministerie HBP Media -
Douane en FIOD onderscheppen miljoenen illegale sigaretten en duizenden kilo’s waterpijptabak in Rotterdam en Heinenoord.

Voormalig notaris Pels Rijcken krijgt torenhoge boete

Openbaar Ministerie HBP Media -
OM legt 400.000 euro boete op na fraudezaak bij Pels Rijcken. Onderzoek naar notaris Oranje afgerond.

Douane vindt grote partij merkvervalste kleding in Montfoort

Openbaar Ministerie HBP Media -
Douane ontdekt in Montfoort een zeer grote partij merkvervalste kleding. De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

8.500 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Amsterdam-West

Politie HBP Media -
Politie treft in loods aan de Basisweg ruim 8.500 kilo illegaal vuurwerk aan. Partij is in beslag genomen en wordt vernietigd. Onderzoek loopt; melden helpt.

OM beboet Morgan Stanley voor 101 miljoen euro

Openbaar Ministerie HBP Media -
Het OM beboet Morgan Stanley voor dividendbelastingontduiking via complexe aandelen- en derivatenconstructies. De bank betaalt 101 miljoen euro bovenop eerder nageheven belasting en rente.

Zeven aanhoudingen in grote hypotheekfraudezaak IFi-team

Politie HBP Media -
Zeven mannen uit Amsterdam, Zeist en Zaandam zijn aangehouden in een IFi-onderzoek naar grootschalige hypotheekfraude met vervalste documenten en misleiding van banken.