Tag: fraude

Vrouw (35) opgepakt na mislukte oplichting 74-jarige in Dronten

Politie Redactie -
Toen de vrouw doorkreeg dat de situatie niet klopte, schakelde haar buurvrouw de politie in.

FBI onderzoekt geldstromen Argentijnse voetbalbond

Onderzoek Redactie -
De AFA ligt onder Amerikaans vergrootglas wegens mogelijke witwaspraktijken en bankfraude, nadat miljoenenstromen via Amerikaanse rekeningen rondom sponsorcontracten van de bond worden onderzocht door justitie.

Aanhoudingen in onderzoek naar fraude met exportkredietverzekering

Openbaar Ministerie Redactie -
Tijdens doorzoekingen in Nederland en Oostenrijk is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen en bedrijfsadministraties.

Uitspraak Ennetcom: Vrijspraak witwassen, wel celstraf

Uitspraken Redactie -
Hof Den Haag spreekt verdachten vrij van witwassen, maar straft voor valsheid in geschrifte.

Gijzeling voor ‘Ik Vertrek’-deelneemster om tonnenschuld

Uitspraken Redactie -
Rechtbank staat gijzeling toe voor Ik Vertrek-deelneemster wegens onbetaalde ontnemingsvordering van ruim 2,7 ton.

Boekhouder veroordeeld voor witwassen en valse facturen

Uitspraken Redactie -
Boekhouder krijgt taakstraf, voorwaardelijke celstraf en boete na jarenlange fraude en witwassen.

Twee mannen vast voor miljoenenfraude met crypto en bankhelpdesk

Openbaar Ministerie Redactie -
Twee hoofdverdachten van grootschalige crypto- en bankhelpdeskfraude blijven langer vast. Het OM vermoedt een miljoenenfraude met tientallen slachtoffers.

Tilburg: man doet zich voor als FIOD-medewerker en steelt geld en sieraden

Politie Redactie -
Een man in Tilburg is opgelicht door iemand die zich voordeed als FIOD-medewerker. De politie zoekt de verdachte en roept getuigen op zich te melden.