Tag: fraude

Uitspraak Ennetcom: Vrijspraak witwassen, wel celstraf

Uitspraken HBP Media -
Hof Den Haag spreekt verdachten vrij van witwassen, maar straft voor valsheid in geschrifte.

Gijzeling voor ‘Ik Vertrek’-deelneemster om tonnenschuld

Uitspraken HBP Media -
Rechtbank staat gijzeling toe voor Ik Vertrek-deelneemster wegens onbetaalde ontnemingsvordering van ruim 2,7 ton.

Boekhouder veroordeeld voor witwassen en valse facturen

Uitspraken HBP Media -
Boekhouder krijgt taakstraf, voorwaardelijke celstraf en boete na jarenlange fraude en witwassen.

Twee mannen vast voor miljoenenfraude met crypto en bankhelpdesk

Openbaar Ministerie HBP Media -
Twee hoofdverdachten van grootschalige crypto- en bankhelpdeskfraude blijven langer vast. Het OM vermoedt een miljoenenfraude met tientallen slachtoffers.

Tilburg: man doet zich voor als FIOD-medewerker en steelt geld en sieraden

Politie HBP Media -
Een man in Tilburg is opgelicht door iemand die zich voordeed als FIOD-medewerker. De politie zoekt de verdachte en roept getuigen op zich te melden.