BUENOS AIRES, 9 juli 2026 – De Argentijnse voetbalbond AFA ligt onder een Amerikaans vergrootglas. De FBI en federale aanklagers in de Verenigde Staten onderzoeken volgens berichtgeving van de Argentijnse krant La Nación financiële transacties van de bond in de VS. Daarbij wordt gekeken of geldstromen rond internationale contracten mogelijk kunnen worden aangemerkt als witwassen of bankfraude.
Het onderzoek zou al in 2025 zijn begonnen, maar komt naar buiten tijdens het WK 2026. De zaak raakt de bond van wereldkampioen Argentinië op een gevoelig moment. De AFA staat onder leiding van voorzitter Claudio Tapia, die al langer politiek en juridisch onder druk staat in eigen land.
TourProdEnter centraal in onderzoek
Centraal in de Amerikaanse aandacht staat TourProdEnter LLC, een in Florida gevestigd bedrijf dat volgens de berichtgeving betrokken was bij de financiële afhandeling van internationale commerciële contracten van de AFA. Via Amerikaanse bankrekeningen zou voor honderden miljoenen dollars aan inkomsten zijn verwerkt.
Volgens documenten die door La Nación zijn geanalyseerd, zou TourProdEnter LLC ten minste 260 miljoen dollar aan AFA-gerelateerde inkomsten hebben beheerd. Daarbij worden onder meer rekeningen genoemd bij Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan en PNC Bank. Van een deel van de betalingen zou de economische onderbouwing onduidelijk zijn. Ook wordt melding gemaakt van 57 miljoen dollar aan overboekingen naar bedrijven en begunstigden waarvan de rechtvaardiging niet direct uit de stukken zou blijken.
Nog geen aanklachten bekend
De berichtgeving betekent niet dat de Argentijnse voetbalbond of betrokken personen al schuldig zijn bevonden. Volgens The Business Standard heeft de FBI het onderzoek niet publiek bevestigd en zijn er nog geen formele aanklachten wegens witwassen bekendgemaakt. Ook zou er nog geen officiële reactie zijn van de AFA of TourProdEnter LLC op de nieuwste beschuldigingen.
De Amerikaanse justitie zou onder meer getuigen horen en financiële documenten bestuderen. Daarbij gaat het om de vraag of transacties via het Amerikaanse financiële systeem onder de Amerikaanse rechtsmacht vallen en of sprake is van strafbare feiten.
Ook druk in Argentinië
De AFA ligt ook in Argentinië onder vuur. Volgens EFE, aangehaald door Milenio, bevestigde een Argentijnse beroepskamer eind juni een vervolgingsstap tegen de bond, Tapia en penningmeester Pablo Toviggino in een zaak rond belastingfraude. Het gaat daar om vermeende inhouding van sociale bijdragen ter waarde van ruim 19 miljard Argentijnse peso, omgerekend ongeveer 13 miljoen dollar.
De bond heeft eerder gesteld dat alle belastingaangiften zijn ingediend en dat de bedragen niet zouden gaan om ingehouden bijdragen van werknemers. De zaak kan doorgroeien tot een mondelinge behandeling. Voor de AFA dreigt daarmee een dubbele juridische druk: onderzoek in eigen land en mogelijke vervolgstappen in de Verenigde Staten.
Schaduw over WK-campagne
De timing is voor Argentinië ongemakkelijk. Terwijl de nationale ploeg op het WK in de Verenigde Staten actief is, verschuift een deel van de aandacht naar de bestuurlijke en financiële kant van de bond. Voorlopig blijft het bij verdenkingen en onderzoek. De uitkomst hangt af van de vraag of Amerikaanse aanklagers voldoende bewijs vinden voor witwassen, bankfraude of andere strafbare feiten.
Ontdek meer van
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
