GRONINGEN, 9 december 2025 – De rechtbank in Groningen heeft bepaald dat een 25-jarige man uit Groningen en een 24-jarige man uit Appingedam negentig dagen langer vast blijven zitten. Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland verdenkt hen ervan leiding te geven aan een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige crypto- en bankhelpdeskfraude. Volgens het OM maakten zij de afgelopen jaren tientallen slachtoffers en werd daarbij voor meerdere miljoenen euro’s schade veroorzaakt.
Het Team Cybercrime van de politie Noord-Nederland heeft in totaal acht verdachten aangehouden in dit onderzoek. Eén van hen zit nog altijd vast. De overige verdachten zijn in vrijheid gesteld, maar blijven onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.
Arrestaties op de Zuidas
De beide hoofdverdachten werden op 16 september 2025 aangehouden in een pand op de Zuidas in Amsterdam. Aanleiding was het aantreffen van grote hoeveelheden lachgas. Na deze vondst besloten politie en OM door te pakken in een al langere tijd lopend cybercrime-onderzoek in Noord-Nederland. Dit leidde tot meerdere doorzoekingen en aanvullende aanhoudingen.
Volgens het OM toont deze zaak opnieuw aan dat aangifte doen loont. Registratie van eerdere meldingen speelde een belangrijke rol bij het uiteindelijke oplossen van het onderzoek.
Inbeslagname van luxe goederen en cryptotegoeden
Tijdens de doorzoekingen bij de verdachten trof de politie onder meer dure merkkleding, luxe schoenen, twee waardevolle horloges en tien namaakhorloges aan. Ook werden een motor en diverse crypto-ledgers gevonden en in beslag genomen. Deze zogeheten ledgers, populair als digitale ‘spaarpotten’, bevatten mogelijk buitgemaakte cryptovaluta.
Uit onderzoek naar tientallen gegevensdragers is inmiddels ruim € 800.000 aan cryptogeld opgespoord en veiliggesteld. De politie zoekt nog naar de overige buit, waarvan vermoed wordt dat het om aanzienlijke bedragen gaat.
Tientallen slachtoffers, soms meer dan een miljoen euro kwijt
Sinds begin 2021 werd een groot aantal Nederlanders slachtoffer van de groepering. De verdachten deden zich telefonisch en via chat voor als medewerkers van crypto-platform Bitvavo. Slachtoffers kregen te horen dat er pogingen waren gedaan om tegoeden af te schrijven. Om zogenaamd hun munten veilig te stellen, werden zij aangestuurd om een Trustwallet aan te maken — een wallet die volledig onder controle stond van de verdachten.
Daarnaast werden slachtoffers verleid om inloggegevens van hun crypto-ledgers in te voeren op nep-websites die door de daders waren opgezet. Hiermee kregen de fraudeurs directe toegang tot cryptorekeningen, waarna geld werd weggesluisd naar rekeningen van derden. Sommige slachtoffers verloren op deze manier meer dan één miljoen euro.
Het OM benadrukt dat twijfel over een bericht van een crypto-platform altijd moet leiden tot contact met officiële kanalen van dat platform.
Fraude vanuit Dubai en zelfs vanuit de gevangenis
De verdachten maakten regelmatig reizen naar Dubai. Hoewel daar ogenschijnlijk vakantie werd gevierd, gingen zij volgens het OM vanuit het buitenland door met het plegen van helpdeskfraude.
Uit onderzoek blijkt daarnaast dat het criminele samenwerkingsverband zelfs actief bleef terwijl de hoofdverdachten in de gevangenis zaten. Via Snapchat-groepen werden medeplegers aangestuurd om nieuwe slachtoffers te benaderen. Binnen deze groepen werden slachtoffers denigrerend “vissen” genoemd — een verwijzing naar het binnenhalen van nieuwe doelwitten.
Aangifte doen blijft belangrijk
Het OM herhaalt dat aangifte doen cruciaal is. Hoewel zaken niet altijd direct worden opgelost, helpt de registratie van meldingen bij het leggen van verbanden in lopende onderzoeken. Deze zaak is daar volgens het OM een duidelijk voorbeeld van.
Over ongeveer drie maanden vindt de volgende openbare zitting plaats. Dan beoordeelt de rechtbank opnieuw of de voorlopige hechtenis van de hoofdverdachten wordt verlengd.
Ontdek meer van
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
