Tag: ondergronds bankieren

Utrechtse winkelier krijgt cel voor witwassen via bitcoins

Uitspraken Redactie -
Een Utrechtse winkelier krijgt 24 maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk, voor jarenlang witwassen via cryptotelefoons, bitcoins, contant geld en ondergronds bankieren tussen Nederland en Turkije.

Celstraf voor grootschalig witwassen via SkyECC

Uitspraken Redactie -
De man maakte gebruik van de cryptocommunicatiedienst SkyECC voor ondergronds bankieren.

Rechtbank Overijssel: vier jaar cel voor ondergronds bankieren

Uitspraken Redactie -
Vier jaar cel en €100.000 boete voor vrouw die jarenlang betrokken was bij ondergronds bankieren.

OM eist hoge celstraffen voor ondergronds bankieren

Openbaar Ministerie Redactie -
OM eist 8 en 2 jaar cel tegen Rotterdams echtpaar dat tientallen miljoenen zou witwassen via ondergronds bankieren.