Toko in Rotterdam vormde spil in criminele geldstroom
ZWOLLE, 24 november 2025 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag tijdens een zitting in de rechtbank in Zwolle forse gevangenisstraffen geëist tegen twee Rotterdammers die worden verdacht van grootschalig ondergronds bankieren. Een 48-jarige man zou ruim 50 miljoen euro hebben witgewassen via een wereldwijd opererende criminele organisatie. Het OM wil hem 8 jaar cel en een ontnemingsmaatregel van 1,7 miljoen euro opleggen. Zijn 42-jarige echtgenote wordt verdacht van het witwassen van 1,5 miljoen euro en hoort een strafeis van 2 jaar cel.
De verdenking luidt dat hun Rotterdamse toko fungeerde als centrum voor internationale geldstromen. Niet alleen etenswaren wisselden hier van eigenaar; volgens het OM gingen ook tassen met contant misdaadgeld over de toonbank. Criminelen konden via het echtpaar grote sommen geld versturen naar bestemmingen over de hele wereld zonder dat fysiek transport nodig was.
48-jarige man volgens OM spil in netwerk
Het OM ziet de 48-jarige verdachte als de leider van een deels familiaire criminele organisatie. Zijn rol zou bestaan uit het aannemen van contant geld, het organiseren van wereldwijde geldoverdrachten en het innen van commissies. Daarmee vulde hij volgens de officier van justitie zijn eigen zakken, terwijl misdaadgeld afkomstig uit de drugshandel vrijelijk over de wereld kon worden verplaatst.
Uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) blijkt dat medewerkers, tipgevers en digitale gegevens hetzelfde patroon schetsen: vanuit de toko vertrokken grote sommen contant geld die nooit in officiële administraties opdoken.
Ontsleutelde SkyECC-chats als fundament van het onderzoek
Het onderzoek naar de 48-jarige man begon in mei 2023, toen politie en justitie toegang kregen tot ontsleutelde SkyECC-berichten. Deze versleutelde communicatie-app was populair binnen de georganiseerde misdaad en werd door criminelen gebruikt om geldtransporten, drugshandel en andere illegale activiteiten te bespreken.
De verdachte zou in 2020 en 2021 veelvuldig hebben gechat met andere gebruikers over geplande geldtransacties. Uit die data bleek dat hij toegang had tot een wereldwijd netwerk waarin tientallen miljoenen euro’s, dollars en andere valuta werden verplaatst. De berichten bevatten versluierde termen, foto’s van bankbiljetten en zelfs afbeeldingen van verdovende middelen, wat volgens het OM aantoont dat hij wist waar het geld vandaan kwam.
Foto’s, tokens en geplande transacties gedeeld
Het OM vermoedt dat het echtpaar hun activiteiten ook na de SkyECC-inval van maart 2021 gewoon heeft voortgezet. Uit hun eigen telefoons blijkt dat ze ook daarna:
- foto’s van stapels bankbiljetten stuurden,
- tokens en codes gebruikten om ontvangsten te bevestigen,
- printscreens uitwisselden van afspraken rond geldoverdrachten.
Dit alles zou erop wijzen dat ze zich zeker drie jaar lang na de Sky-busting bezighielden met ondergronds bankieren.
Op 9 april 2024 werden de man en vrouw alsnog in hun toko aangehouden.
“Cruciale schakel in de georganiseerde misdaad”
Volgens de officier van justitie is ondergronds bankieren essentieel voor de drugscriminaliteit. Via zulke netwerken kunnen criminelen overal ter wereld betalen zonder dat het geld fysieke grenzen passeert of opvalt bij toezichthouders. Daardoor blijft de misdaad draaien en kunnen opbrengsten makkelijk worden herbelegd in nieuwe illegale activiteiten.
De officier benadrukte dat de 48-jarige verdachte uit de aard van het systeem móét hebben geweten dat het contante geld dat hij ontving uit de drugshandel kwam. Het versluierde taalgebruik en de foto’s van drugs in zijn chats onderbouwen dat volgens het OM.
Eisen: celstraffen, boete en ontneming
Het OM wil dat de 48-jarige verdachte 8 jaar cel krijgt en dat hij 1,7 miljoen euro wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetaalt aan de staat.
Daarnaast eist de officier voor de vrouw een celstraf van 2 jaar en een geldboete van 100.000 euro.
De criminele organisatie zou volgens het OM actief zijn geweest van februari 2020 tot en met maart 2024.
Uitspraak volgt binnen twee weken
De rechtbank in Zwolle laat weten dat de uitspraak over twee weken volgt. Tot die tijd blijven de verdachten vastzitten.
