Celstraf voor grootschalig witwassen via SkyECC

AMSTERDAM, 16 juli 2026 – De rechtbank Amsterdam heeft op 30 juni 2026 uitspraak gedaan in een omvangrijke strafzaak. Een verdachte is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden, waarbij de tijd in voorarrest wordt afgetrokken. De rechtbank acht bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen van meerdere grote geldbedragen met een totale waarde van 2.913.945 euro. Daarnaast is hij veroordeeld voor het witwassen van een bedrag van 112.000 euro.

SkyECC en ondergronds bankieren

De grootschalige witwaspraktijken kwamen aan het licht door onderschepte berichten van de versleutelde berichtendienst SkyECC. Uit het opsporingsonderzoek bleek dat de verdachte een coördinerende rol speelde bij ondergronds bankieren. Grote contante geldbedragen werden op wisselende, openbare plekken overgedragen, waarbij veelvuldig gebruik werd gemaakt van zogeheten ’tokens’. De rechtbank oordeelde dat het afgeschermde communicatienetwerk en de heimelijke werkwijze sterke indicatoren zijn voor een criminele herkomst van de gelden, waardoor legaal zogeheten hawala-bankieren werd uitgesloten.

Aanhouding op heterdaad in Amsterdam

Naast de feiten uit 2020 en 2021, werd de verdachte op 7 september 2023 in Amsterdam betrapt na een verdachte overdracht op straat. Een medeverdachte overhandigde hem twee dozen, waarna de politie ingreep. In de dozen werd een bedrag van 22.195 dollar en 90.000 euro aangetroffen. De verdachte verklaarde later dat het geld afkomstig was van een bevriende advocaat uit Marokko om een auto te kopen, maar de rechtbank achtte deze verklaring volstrekt onverifieerbaar en verwierp deze.

Lagere straf door trage rechtsgang

Het Openbaar Ministerie had aanvankelijk een gevangenisstraf van 48 maanden geëist. De rechtbank ging op basis van de richtlijnen in beginsel uit van een straf van 36 maanden. Omdat de redelijke termijn van de rechtsgang met minimaal zeven maanden was overschreden en de gepleegde feiten inmiddels enkele jaren oud zijn, is de uiteindelijke straf gematigd tot 24 maanden. De inbeslaggenomen contante geldbedragen van 22.195 euro (dollar equivalent in beslag) en 90.000 euro zijn door de rechtbank verbeurdverklaard. Enkele persoonlijke bezittingen, waaronder horloges en kleinere geldbedragen, worden aan de verdachte geretourneerd.