UTRECHT, 23 juli 2026 – De rechtbank Utrecht heeft een eigenaar van een Utrechtse telefoonwinkel veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf wegens grootschalig gewoontewitwassen. Van de celstraf zijn twaalf maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.
De man maakte volgens de rechtbank gedurende ruim vierenhalf jaar gebruik van cryptotelefoons, bitcoins, grote hoeveelheden contant geld en ondergronds bankieren. De handel en transacties vonden plaats tussen 27 juli 2017 en 22 februari 2022.
Verkoop van versleutelde telefoons
Uit onderschepte berichten via EncroChat en Sky ECC bleek dat de verdachte versleutelde telefoons en bijbehorende abonnementen verkocht. Klanten betaalden daarvoor met contant geld of bitcoins.
De verdachte was als wederverkoper gekoppeld aan honderden accounts. Voor een abonnement van drie maanden werd ongeveer 600 tot 650 euro gevraagd. Een abonnement van zes maanden kostte ongeveer 1.100 euro.
De rechtbank stelde vast dat met de verkoop en verlenging van telefoons en abonnementen in totaal 465.102 euro was gemoeid. De apparaten werden volgens de berichten soms bezorgd bij garageboxen, snackbars en andere ontmoetingsplaatsen.
Ook werden accounts op verzoek verwijderd nadat gebruikers waren aangehouden of in de problemen waren gekomen. De boekhouder van de onderneming verklaarde niets te weten over de verkoop van cryptotelefoons en had deze inkomsten niet in de administratie verwerkt.
Miljoenenwaarde aan bitcoins
De verdachte beschikte daarnaast over negen bitcoinwallets waarop in totaal 263,51 bitcoins waren ontvangen. De digitale munten hadden op het moment van de transacties een gezamenlijke waarde van ruim 3,8 miljoen euro.
In onderschepte berichten werd gesproken over het omwisselen van bitcoins voor contant geld. Ook konden contacten contant geld afleveren om daarvoor bitcoins te ontvangen. Volgens de rechtbank werd deze werkwijze gebruikt om de herkomst en verplaatsing van het geld moeilijker te achterhalen.
De verdachte gaf geen verklaring voor de herkomst van de bitcoins. Hij beriep zich tijdens het politieonderzoek en de behandeling van de strafzaak op zijn zwijgrecht.
Geld buiten banken om naar Turkije
Ook was de man betrokken bij ondergronds bankieren. Daarbij werden grote bedragen buiten het reguliere bancaire systeem naar Turkije verplaatst.
Uit berichten bleek onder meer dat bedragen van 104.000 euro en 67.000 euro vanuit Utrecht naar Turkije werden overgebracht. In een andere conversatie werd gesproken over een overdracht van 797.925. De rechtbank kon bij dat bedrag niet vaststellen om welke valuta het ging.
Volgens de rechtbank was sprake van verdachte transacties waarbij tokens, ontmoetingsplaatsen en versleutelde communicatie werden gebruikt. De verdachte kon de bedragen vervolgens in Istanbul of Ankara contant ontvangen.
Ruim 78.000 euro gevonden
Bij een doorzoeking van de telefoonwinkel werd op verschillende plaatsen in totaal 77.207 euro aan contant geld gevonden. Bij de fouillering van de verdachte trof de politie nog eens 1.013 euro aan.
De legale inkomsten van de man konden het totaalbedrag van 78.220 euro volgens de rechtbank niet verklaren. De verdediging stelde dat een deel van het geld afkomstig was uit leningen, casinowinsten, kasgeld en geld dat voor anderen werd bewaard.
De rechtbank vond die verklaringen onvoldoende controleerbaar. De verdachte zelf wilde geen aanvullende vragen beantwoorden.
Geen boete van 100.000 euro
Het Openbaar Ministerie had naast de gevangenisstraf een geldboete van 100.000 euro geëist. De rechtbank legde die boete niet op, omdat al meerdere bezittingen en geldbedragen verbeurd zijn verklaard.
Onder meer laptops, hardwarewallets, cryptografische apparaten, documenten, telefoons en contant geld worden eigendom van de staat. Andere voorwerpen, waaronder enkele USB-sticks, simkaarten en een iPhone, worden teruggegeven.
De rechtbank hield bij de straf rekening met de lange duur van de procedure. De redelijke termijn werd met twee jaar en vijf maanden overschreden. Daarom werd de helft van de gevangenisstraf voorwaardelijk opgelegd. Van gezamenlijk witwassen met anderen werd de verdachte vrijgesproken.
Ontdek meer van
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
