witwassen
Crypto-oplichter krijgt cel en beroepsverbod
Hof legt 15 maanden cel en vijf jaar beroepsverbod op in grote crypto-oplichting.
Twee jaar cel voor witwassen en grootschalige belastingfraude
Gerechtshof veroordeelt vrouw tot 24 maanden cel voor witwassen en belastingfraude via Hong Kong.
Strukton schikt voor 10 miljoen euro in corruptieonderzoek
Strukton betaalt 10 miljoen euro aan het OM na corruptieonderzoek rond een spoorproject in Saudi-Arabië.
OM eist ruim 17 jaar cel tegen top drugsorganisatie Taxus
Het OM eist tot 17 jaar en 9 maanden cel tegen Piet S. en medeverdachten in de grootschalige drugszaak Taxus
Man moet ruim 20.000 euro aan crimineel geld terugbetalen
Rechtbank Groningen dwingt B. tot betaling van 20.558 euro na veroordeling voor afpersing en witwassen
Rechtbank: Justitie moet 54.000 euro aan spaargeld teruggeven
Rechtbank Noord-Holland gelast teruggave van 54.380 euro na onderbouwing herkomst spaargeld.