witwassen

Uitspraken

Crypto-oplichter krijgt cel en beroepsverbod

HBP Media -
Hof legt 15 maanden cel en vijf jaar beroepsverbod op in grote crypto-oplichting.
Uitspraken

Twee jaar cel voor witwassen en grootschalige belastingfraude

Gerechtshof veroordeelt vrouw tot 24 maanden cel voor witwassen en belastingfraude via Hong Kong.
HBP Media -
spot_imgspot_img
Openbaar Ministerie
HBP Media
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de minister beter moet motiveren waarom AVG-documenten niet volledig zijn verstrekt.

OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft

TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet.
1 2 3 4Pagina 4 van 4