witwassen
Rechtbank Overijssel: vier jaar cel voor ondergronds bankieren
Vier jaar cel en €100.000 boete voor vrouw die jarenlang betrokken was bij ondergronds bankieren.
OM eist 40 maanden cel voor drugshandel via SkyECC
OM eist 40 maanden cel tegen 31-jarige man uit Delft wegens cocaïnehandel en witwassen via SkyECC.
Grote witwasactie: luxe goederen en drugs in beslag genomen
Bij een landelijke politieactie zijn luxe goederen, drugs en voertuigen in beslag genomen. Drie verdachten zijn aangehouden op verdenking van witwassen en drugsgerelateerde criminaliteit.
Grote cocaïnezaak blootgelegd in Rotterdamse haven
Het Combiteam Havens arresteerde drie verdachten in een grootschalig onderzoek naar cocaïnesmokkel, corruptie en witwassen via de Rotterdamse haven.
Europol helpt bij val Cryptomixer: €25 miljoen in beslag
Europol ondersteunde Zwitserland en Duitsland bij de ontmanteling van Cryptomixer, een illegale cryptodienst die cybercriminelen hielp bij witwassen. Miljoenen aan Bitcoin en servers zijn...
OM eist hoge celstraffen voor ondergronds bankieren
OM eist 8 en 2 jaar cel tegen Rotterdams echtpaar dat tientallen miljoenen zou witwassen via ondergronds bankieren.