BARENDRECHT – De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag 12 oktober negen personen aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar het witwassen van crimineel geld. Het gaat om drie vrouwen en zes mannen uit Barendrecht, Den Haag en de gemeente Lansingerland. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van geld dat afkomstig zou zijn uit misdrijven en van deelname aan een criminele organisatie. Tijdens de actie werden elf woningen en vijf bedrijfspanden doorzocht. Ook is beslag gelegd op negentien panden.
Volgens de FIOD bestaat het vermoeden dat de betrokken organisatie op grote schaal diensten verleende aan criminelen die hun illegaal verkregen vermogen een legale herkomst wilden geven. Daarbij zouden onder meer vastgoedtransacties, ingewikkelde financieringsconstructies en verschillende ondernemingen zijn gebruikt.
Elf woningen en vijf bedrijfspanden doorzocht
De opsporingsactie vond plaats op verschillende locaties in Zuid-Holland. Tijdens de doorzoekingen namen rechercheurs fysieke en digitale administraties en andere gegevensdragers in beslag.
De onderzoekers hopen daarmee meer inzicht te krijgen in de geldstromen, zakelijke constructies en mogelijke onderlinge verbanden tussen de verdachten.
Daarnaast werd beslag gelegd op negentien panden. Het vastgoed speelt vermoedelijk een belangrijke rol in het onderzoek naar de herkomst en bestemming van de geldbedragen.
De waarde van de panden is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoeveel geld er volgens de opsporingsdiensten in totaal zou zijn witgewassen.
Vastgoed gebruikt om crimineel geld wit te wassen
De verdenking is dat de organisatie anderen hielp bij het verhullen van de criminele herkomst van geld.
Een van de manieren waarop dit volgens de FIOD gebeurde, was via vastgoedtransacties waarbij gebruik werd gemaakt van dubieuze financieringsconstructies.
Bij dergelijke constructies kunnen geldbedragen bijvoorbeeld als leningen, investeringen of betalingen worden gepresenteerd, waardoor het moeilijker wordt om de oorspronkelijke herkomst vast te stellen.
In dit onderzoek vermoeden de opsporingsdiensten dat vastgoedtransacties zijn gebruikt om criminele gelden een schijnbaar legale bestemming of herkomst te geven.
Welke afzonderlijke vastgoedtransacties precies onderdeel zijn van het onderzoek, is nog niet bekendgemaakt.
Geld rondgepompt via ondernemingen
Naast vastgoed zouden de verdachten verschillende bedrijven hebben gebruikt om geldbedragen tussen ondernemingen te verplaatsen.
Volgens de FIOD werden gelden via meerdere ondernemingen rondgepompt om de werkelijke herkomst te verhullen.
Door geld via verschillende bedrijven en rekeningen te laten lopen, kan een ingewikkeld netwerk van financiële transacties ontstaan. Daardoor wordt het voor toezichthouders en opsporingsinstanties lastiger om vast te stellen waar het geld oorspronkelijk vandaan komt.
De onderzoekers vermoeden dat de organisatie dergelijke constructies heeft aangeboden of mogelijk gemaakt voor derden die over geld uit criminele activiteiten beschikten.
Of alle betrokken ondernemingen daadwerkelijk voor witwassen zijn gebruikt en welke rol de afzonderlijke verdachten daarbij hebben gespeeld, moet uit het verdere onderzoek blijken.
Tientallen verdachte geldtransacties
Het onderzoek kwam op gang na een rapportage van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).
Deze organisatie ontvangt meldingen van ongebruikelijke financiële transacties van onder meer banken en andere instellingen die verplicht zijn mogelijke signalen van witwassen te melden.
In de rapportage stonden tientallen meldingen van ongebruikelijke transacties die volgens de onderzoekers aan de vermoedelijke organisatie konden worden gekoppeld.
Een ongebruikelijke transactie is niet automatisch strafbaar. De meldingen kunnen echter aanleiding geven tot nader onderzoek wanneer geldstromen, bedragen of omstandigheden vragen oproepen.
Bij de analyse van de financiële gegevens ontstonden aanwijzingen dat een deel van de transacties verband hield met criminele activiteiten van derden.
Deze bevindingen vormden de aanleiding voor verder strafrechtelijk onderzoek.
Drie verdachten blijven voorlopig vastzitten
Van de negen aangehouden personen zijn drie verdachten op donderdag 15 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Die heeft besloten dat zij voorlopig veertien dagen in bewaring blijven.
De overige zes aangehouden personen zijn inmiddels in vrijheid gesteld. Zij blijven echter wel verdachten in het strafrechtelijke onderzoek.
Hun vrijlating betekent niet dat zij niet langer worden verdacht van betrokkenheid bij de vermoedelijke witwaspraktijken.
Over de identiteit en precieze rolverdeling van de verdachten zijn geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt.
Onderzoek naar criminele geldstromen gaat door
Het strafrechtelijke onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Dit onderdeel is gespecialiseerd in onder meer financieel-economische criminaliteit, fraude en witwassen.
De FIOD onderzoekt verder hoe de geldstromen verliepen, welke ondernemingen en vastgoedtransacties daarbij betrokken waren en waar de vermoedelijk criminele gelden vandaan kwamen.
Ook moet duidelijk worden welke rol de negen verdachten binnen de vermeende organisatie hebben vervuld.
Het onderzoek is nog in volle gang. De betrokken personen zijn verdachten en zijn nog niet veroordeeld.
