Strukton betaalt 10 miljoen euro aan het OM na corruptieonderzoek rond een spoorproject in Saudi-Arabië.
Tag: witwassen
OM eist ruim 17 jaar cel tegen top drugsorganisatie Taxus
Het OM eist tot 17 jaar en 9 maanden cel tegen Piet S. en medeverdachten in de grootschalige drugszaak Taxus
Man moet ruim 20.000 euro aan crimineel geld terugbetalen
Rechtbank Groningen dwingt B. tot betaling van 20.558 euro na veroordeling voor afpersing en witwassen
Rechtbank: Justitie moet 54.000 euro aan spaargeld teruggeven
Rechtbank Noord-Holland gelast teruggave van 54.380 euro na onderbouwing herkomst spaargeld.
Vijf jaar cel voor Schipholmedewerker om drugssmokkel
Schipholmedewerker krijgt vijf jaar cel voor smokkel 120 kilo cocaïne en witwassen.
Doorbraak in jarenlang proces tegen Turkse staatsbank Halkbank
Halkbank treft historische schikking met VS in omvangrijke sanctiezaak rondom Iran. Geen boetes, wel streng toezicht.
Miljoenen illegale sigaretten onderschept
Douane en FIOD onderscheppen miljoenen illegale sigaretten en duizenden kilo’s waterpijptabak in Rotterdam en Heinenoord.
17 maanden straf voor grootschalige datingfraude
Rechtbank legt 17 maanden straf op in zaak rond datingfraude, witwassen en dwang met 11 slachtoffers.