Bij een landelijke politieactie zijn luxe goederen, drugs en voertuigen in beslag genomen. Drie verdachten zijn aangehouden...
witwassen
Het Combiteam Havens arresteerde drie verdachten in een grootschalig onderzoek naar cocaïnesmokkel, corruptie en witwassen via de...
Europol ondersteunde Zwitserland en Duitsland bij de ontmanteling van Cryptomixer, een illegale cryptodienst die cybercriminelen hielp bij...
OM eist 8 en 2 jaar cel tegen Rotterdams echtpaar dat tientallen miljoenen zou witwassen via ondergronds...
TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM...
