Tag: Functioneel Parket

FIOD pakt drie verdachten op in witwasonderzoek van 100 miljoen euro

Openbaar Ministerie HBP Media -
De FIOD heeft drie mannen aangehouden in een onderzoek naar een vermoedelijke witwasconstructie waarbij ruim 100 miljoen euro is rondgepompt.

FIOD pakt vier verdachten op voor miljoenenfraude met btw

Nieuws HBP Media -
Bij doorzoekingen in meerdere steden is een half miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Het financiële nadeel voor de staat wordt hierbij geschat op ruim 1,25 miljoen euro.

Echtpaar Den Bosch vast voor uitbuiting eigen dochter

Politie HBP Media -
Een echtpaar uit de regio Den Bosch is opgepakt voor de jarenlange, gewelddadige arbeidsuitbuiting van hun minderjarige dochter op markten in Nederland en België.

FIOD pakt twee mannen op voor omzeilen EU-sancties

Nieuws HBP Media -
FIOD hield twee mannen aan voor het mogelijk omzeilen van EU-sancties via Nederlandse webhostingbedrijven.