AMSTERDAM – De FIOD heeft op dinsdag 26 mei 2026 vier verdachten aangehouden in twee omvangrijke strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude en oplichting. Het totale nadeel voor de staat wordt geschat op ongeveer 1,25 miljoen euro. De onderzoeken werden gestart na bevindingen van de Belastingdienst over ongebruikelijke in- en verkooppatronen.

Het gaat om twee mannen van 36 en 27 jaar en twee vrouwen van 42 en 56 jaar oud. Zij zijn afkomstig uit Spijkenisse, Almere, Tilburg en Leeuwarden. Na verhoor zijn de verdachten in vrijheid gesteld, maar zij blijven de status van verdachte behouden binnen het lopende strafrechtelijke traject.

Doorzoekingen leveren veel contant geld op

Tijdens de actiedag zijn de woningen van de verdachten doorzocht, evenals vijf verschillende bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel, Tilburg, Breda en Almere. De opsporingsdienst heeft hierbij een aanzienlijke hoeveelheid waardevolle bezittingen en administratie veiliggesteld.

Er is beslag gelegd op bijna een half miljoen euro aan contant geld. Daarnaast nam de FIOD diverse elektronica, een personenauto, cadeaubonnen en fysieke en digitale gegevensdragers in beslag. Deze administratie vormt een cruciaal onderdeel voor de bewijsvoering in de zaken.

Werkwijze met plof-bv’s

Het vermoeden bestaat dat de verdachten zich op grote schaal hebben beziggehouden met btw-fraude via de handel in consumentenelektronica. Binnen de Europese Unie werden goederen ingekocht door zogenoemde ‘ploffers’. Dit zijn speciaal opgerichte ondernemingen die wel btw in rekening brengen aan hun afnemers, maar deze structureel niet afdragen aan de belastingautoriteiten.

De producten werden vervolgens voornamelijk doorverkocht aan bedrijven die in verband worden gebracht met de 36-jarige mannelijke verdachte. Door de omzetbelasting opzettelijk onjuist of helemaal niet aan te geven, konden de goederen onder de reguliere marktprijs worden aangeboden. Dit zorgt niet alleen voor miljoenenverlies voor de fiscus, maar leidt ook tot ernstige concurrentievervalsing op de elektronicamarkt.

Oplichting van een online platform

Naast de structurele belastingfraude richt een van de onderzoeken zich expliciet op oplichting. De 36-jarige man en de 42-jarige vrouw, beiden afkomstig uit Tilburg, worden ervan verdacht onderling te hebben samengespannen. Als koper en verkoper zouden zij een online platform doelbewust hebben opgelicht. Na een officiële aangifte door dit gedupeerde platform is deze oplichtingszaak door de FIOD geïntegreerd in het hoofdopsporingstraject.

Beide onderzoeken worden momenteel verder uitgewerkt en staan onder formele leiding van het Functioneel Parket.