Photo by Sora Shimazaki on <a href="https://www.pexels.com/photo/crop-asian-judge-working-on-laptop-in-office-5668772/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
AMSTERDAM, 13 november 2025 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft TMF Management B.V. een strafbeschikking opgelegd wegens het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het trustkantoor meldde twee ongebruikelijke transacties in 2020 en 2021 niet tijdig bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Hiervoor moet TMF een boete van €130.500 betalen.
Onderzoek gestart na melding DNB
Het strafrechtelijk onderzoek begon na een melding van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder en het OM werken intensief samen om naleving van de Wwft te versterken en witwassen sneller op te sporen.
Poortwachtersrol van trustkantoren
Trustkantoren zoals TMF spelen een cruciale rol in het bestrijden van witwassen. Zij moeten ongebruikelijke transacties onverwijld melden. Dat gebeurde hier niet, terwijl TMF volgens het OM al in 2020 bekend was met negatieve mediaberichten over vermoedelijke fraude door de betrokken klant.
Tekortschieten in verantwoordelijkheden
De FIOD concludeerde dat TMF betrokken bleef bij de herstructurering van obligatie-uitgiftes van de cliënt, ondanks deze signalen. Het OM stelt dat het trustkantoor hierdoor ernstig tekortschiet in haar wettelijke poortwachtersfunctie.
Boete verhoogd door voorbeeldfunctie
Omdat TMF een internationaal opererend trustkantoor is, verhoogde het OM de boetecategorie naar de vijfde categorie, met een maximum van €174.000.
Uiteindelijk werd een 25% korting toegepast vanwege volledige en tijdige medewerking aan het onderzoek. De definitieve boete komt daarmee uit op €130.500.
