Rechtbank legt 17 maanden straf op in zaak rond datingfraude, witwassen en dwang met 11 slachtoffers.
Tag: witwassen
Boekhouder veroordeeld voor witwassen en valse facturen
Boekhouder krijgt taakstraf, voorwaardelijke celstraf en boete na jarenlange fraude en witwassen.
Met uitlevering van Stefan P. heeft justitie grote drugsbaron in handen
Stefan P. (30) is uitgeleverd vanuit de VAE aan Nederland. Hij wordt verdacht van grootschalig witwassen via een kunstgalerie in Breda.
Rechtbank Overijssel: vier jaar cel voor ondergronds bankieren
Vier jaar cel en €100.000 boete voor vrouw die jarenlang betrokken was bij ondergronds bankieren.
OM eist 40 maanden cel voor drugshandel via SkyECC
OM eist 40 maanden cel tegen 31-jarige man uit Delft wegens cocaïnehandel en witwassen via SkyECC.
Grote witwasactie: luxe goederen en drugs in beslag genomen
Bij een landelijke politieactie zijn luxe goederen, drugs en voertuigen in beslag genomen. Drie verdachten zijn aangehouden op verdenking van witwassen en drugsgerelateerde criminaliteit.
Grote cocaïnezaak blootgelegd in Rotterdamse haven
Het Combiteam Havens arresteerde drie verdachten in een grootschalig onderzoek naar cocaïnesmokkel, corruptie en witwassen via de Rotterdamse haven.
Europol helpt bij val Cryptomixer: €25 miljoen in beslag
Europol ondersteunde Zwitserland en Duitsland bij de ontmanteling van Cryptomixer, een illegale cryptodienst die cybercriminelen hielp bij witwassen. Miljoenen aan Bitcoin en servers zijn in beslag genomen.