De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag 26 augustus doorzoekingen verricht in een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek naar financiële malversaties.
Een Utrechtse winkelier krijgt 24 maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk, voor jarenlang witwassen via cryptotelefoons, bitcoins, contant geld en ondergronds bankieren tussen Nederland en Turkije.
De AFA ligt onder Amerikaans vergrootglas wegens mogelijke witwaspraktijken en bankfraude, nadat miljoenenstromen via Amerikaanse rekeningen rondom sponsorcontracten van de bond worden onderzocht door justitie.
