Tag: witwassen

OM eist vijf jaar cel tegen Rotterdamse ketelbouwer voor drugslabs

Openbaar Ministerie HBP Media -
Hij zou jarenlang specialistische ketels en hardware hebben geleverd voor grootschalige productie van synthetische drugs. I

Uitspraak Ennetcom: Vrijspraak witwassen, wel celstraf

Uitspraken HBP Media -
Hof Den Haag spreekt verdachten vrij van witwassen, maar straft voor valsheid in geschrifte.

Apeldoorner veroordeeld voor ontucht en mishandeling

Uitspraken HBP Media -
Een 26-jarige Apeldoorner is veroordeeld tot 20 maanden cel voor ontucht, witwassen en mishandeling. Lees de details.

Hof legt notaris 175.000 euro ontneming op

Uitspraken HBP Media -
Gerechtshof Amsterdam stelt voordeel oud-notaris vast op 190.905 euro en legt 175.000 euro betaling op.

Kabinet wil brede aanpak tegen ondermijning

Politiek HBP Media -
Kabinet zet nieuwe koers tegen ondermijning op basis van eerste nationale dreigingsbeeld.

Crypto-oplichter krijgt cel en beroepsverbod

Uitspraken HBP Media -
Hof legt 15 maanden cel en vijf jaar beroepsverbod op in grote crypto-oplichting.

Twee jaar cel voor witwassen en grootschalige belastingfraude

Uitspraken HBP Media -
Gerechtshof veroordeelt vrouw tot 24 maanden cel voor witwassen en belastingfraude via Hong Kong.

Strukton schikt voor 10 miljoen euro in corruptieonderzoek

Openbaar Ministerie HBP Media -
Strukton betaalt 10 miljoen euro aan het OM na corruptieonderzoek rond een spoorproject in Saudi-Arabië.

OM eist ruim 17 jaar cel tegen top drugsorganisatie Taxus

Openbaar Ministerie HBP Media -
Het OM eist tot 17 jaar en 9 maanden cel tegen Piet S. en medeverdachten in de grootschalige drugszaak Taxus

Man moet ruim 20.000 euro aan crimineel geld terugbetalen

Uitspraken HBP Media -
Rechtbank Groningen dwingt B. tot betaling van 20.558 euro na veroordeling voor afpersing en witwassen

Rechtbank: Justitie moet 54.000 euro aan spaargeld teruggeven

Uitspraken HBP Media -
Rechtbank Noord-Holland gelast teruggave van 54.380 euro na onderbouwing herkomst spaargeld.

Vijf jaar cel voor Schipholmedewerker om drugssmokkel

Uitspraken HBP Media -
Schipholmedewerker krijgt vijf jaar cel voor smokkel 120 kilo cocaïne en witwassen.