BEVERWIJK – De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag 27 oktober een man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van grootschalige belastingfraude. De verdachte was eigenaar van een onderneming in levensmiddelen en zou jarenlang omzetgegevens hebben gemanipuleerd en belastingaangiften onjuist of helemaal niet hebben ingediend. Volgens berekeningen van de Belastingdienst bedraagt de vermoedelijke schade voor de Nederlandse schatkist ongeveer 1,2 miljoen euro.

De FIOD doorzocht dinsdag zowel de woning van de verdachte in Amsterdam als een bedrijfspand in Beverwijk. Tijdens deze doorzoekingen werden verschillende gegevensdragers in beslag genomen voor nader onderzoek. De man werd meegenomen voor verhoor, maar mocht daarna weer naar huis. Hij blijft verdachte in het lopende strafrechtelijke onderzoek.

Omzetgegevens uit kassasystemen verwijderd

Het onderzoek begon na een signaal van de Belastingdienst. Tijdens twee onaangekondigde controles in 2021 en 2022 ontdekten belastinginspecteurs dat binnen de onderneming geen fysieke administratie aanwezig was.

De Belastingdienst onderzocht vervolgens gekopieerde gegevens uit de kassasystemen van het bedrijf. Daaruit bleek dat omzetregels waren verwijderd of aangepast. Deze werkwijze staat bekend als 'afromen' en wordt gebruikt om de werkelijk behaalde omzet lager te laten lijken dan deze daadwerkelijk is.

Door omzet buiten de officiële administratie te houden, kan een onderneming minder belasting afdragen dan wettelijk verplicht is. De ontdekte manipulaties waren voor de Belastingdienst aanleiding om een uitgebreid boekenonderzoek te beginnen.

Administratie ondanks herhaalde verzoeken niet verstrekt

Tijdens het boekenonderzoek vroeg de Belastingdienst de ondernemer meerdere keren om de volledige bedrijfsadministratie beschikbaar te stellen. Het ging onder meer om jaarrekeningen, grootboekgegevens en documenten die de financiële transacties van de onderneming onderbouwen.

Ondanks herhaalde verzoeken werden deze stukken niet aangeleverd. Hierdoor konden belastinginspecteurs de financiële gang van zaken binnen het bedrijf niet volledig controleren en werd het onderzoek aanzienlijk bemoeilijkt.

Vermoedelijk 1,2 miljoen euro belasting ontdoken

Uit het onderzoek zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat de ondernemer opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft ingediend. Daarnaast bestaat het vermoeden dat aangiften vennootschapsbelasting bewust achterwege zijn gelaten.

De Belastingdienst schat het totale fiscale nadeel voor de schatkist op ongeveer 1,2 miljoen euro. Het gaat om een voorlopig berekend bedrag dat tijdens het verdere strafrechtelijke onderzoek nog kan worden aangepast.

Onderzoek onder leiding van Functioneel Parket

Het strafrechtelijke onderzoek wordt uitgevoerd door de FIOD onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. De in beslag genomen gegevensdragers worden nader onderzocht om de vermoedelijke manipulatie van omzetgegevens en de omvang van de belastingfraude in kaart te brengen.

Of de verdachte uiteindelijk strafrechtelijk wordt vervolgd, is nog niet bekend. De man is na zijn verhoor heengezonden en blijft voorlopig verdachte.