ROTTERDAM – De FIOD heeft op 16 september een 55-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De verdachte werd meegenomen voor verhoor en zit voorlopig nog vast. Na voorgeleiding aan de rechter-commissaris is besloten hem veertien dagen langer vast te houden.
Tijdens het onderzoek werden de woning van de verdachte en drie bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel doorzocht. Daarbij legden opsporingsdiensten beslag op fysieke en digitale administratie, contant geld, bankrekeningen, een auto, een kostbaar horloge, een woning, openstaande vorderingen en ongeveer 5.000 goederen uit een bedrijfsvoorraad.
Onderzoek richt zich op grensoverschrijdende btw-fraude
De aanhouding maakt deel uit van een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie en werd gestart na een melding van de Belastingdienst.
Volgens de opsporingsdiensten bestaat het vermoeden dat een internationaal netwerk van bedrijven in Nederland en andere EU-landen betrokken is bij een fraudeketen waarbij goederen en geldstromen worden gebruikt om belastingfraude te plegen.
Onderneming vermoedelijk onderdeel van fraudeketen
Onderzoekers vermoeden dat het bedrijf van de Rotterdammer deel uitmaakte van deze zogenoemde btw-carrousel. Binnen dergelijke constructies bevinden zich onder meer zogenoemde ploffers: ondernemingen die btw ontvangen maar deze opzettelijk niet afdragen aan de belastingautoriteiten.
Volgens het onderzoek hield de verdachte daarnaast ook een reguliere handel in goederen aan. Juist zulke bedrijven spelen volgens opsporingsdiensten vaak een belangrijke rol, omdat legitieme handelsactiviteiten de vermoedelijke fraude minder zichtbaar maken.
Miljoenen euro’s schade voor fiscus
Het opsporingsteam vermoedt dat de onderneming tussen 2024 en heden ten onrechte voorbelasting heeft geclaimd op goederen die afkomstig waren uit de vermeende btw-carrousel. Daardoor zou minder omzetbelasting zijn afgedragen dan wettelijk verplicht.
Daarnaast bestaat het vermoeden dat niet is voldaan aan de wettelijke administratieplicht doordat delen van de administratie ontbraken of niet beschikbaar werden gesteld aan de onderzoekers.
De financiële schade voor de Nederlandse schatkist wordt voorlopig geschat op meer dan 4 miljoen euro.
Onderzoek nog in volle gang
De FIOD benadrukt dat het strafrechtelijk onderzoek nog voortduurt. De in beslag genomen administratie en digitale gegevensdragers worden de komende periode verder onderzocht. Op basis daarvan moet duidelijk worden welke rol de verdachte precies heeft gespeeld binnen de vermoedelijke fraudeketen en of meer aanhoudingen volgen.
Voor de verdachte geldt dat hij onschuldig is totdat een rechter anders beslist.
Ontdek meer van
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
