Nieuws, Rechtspraak, Onderzoeken, Columns en Podcasts

Home » ongebruikelijke transacties

ongebruikelijke transacties

OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft

TMF Management B.V. krijgt boete van het OM voor het niet melden van ongebruikelijke transacties.

1 min. lezen

Openbaar Ministerie

OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft

Henk Prins 13 november 2025

TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM...